Skemë mashtrimi mbi 200 milionë euro në Greqi, 18 të arrestuar, në hetim klubet e natës në Selanik dhe Halkidiki

Një rrjet i dyshuar për evazion fiskal dhe pastrim parash, me një vlerë që tejkalon 200 milionë euro, është zbuluar në Greqi. Hetimet janë përqendruar te një numër i madh klubesh nate, baresh dhe biznesesh në zonat turistike të Selanikut dhe Halkidikit.

Në kuadër të operacionit të zhvilluar nga ekipi DEOS i Autoritetit të Pavarur për të Ardhurat Publike (AADE), janë arrestuar 18 persona, mes tyre biznesmenë dhe pronarë lokalesh. Ndërkohë, në dosjen hetimore përfshihen mbi 200 individë.

Sipas autoriteteve, skema dyshohet se funksiononte përmes krijimit të vazhdueshëm të kompanive të reja, të cilat zëvendësonin subjektet që kishin akumuluar detyrime të mëdha tatimore. Në dokumentet zyrtare ndryshonin emri i kompanisë, numri i identifikimit tatimor dhe pronarët formalë, ndërsa aktiviteti vazhdonte në të njëjtat ambiente, me të njëjtat pajisje dhe staf.

Hetuesit dyshojnë se personat që kontrollonin realisht bizneset nuk figuronin si pronarë apo administratorë, por ishin regjistruar në sistemin ERGANI si punonjës të zakonshëm, në pozicione si portierë, recepsionistë apo menaxherë të marrëdhënieve me publikun.

Kontrollet janë shtrirë edhe në banesat e personave të përfshirë në hetim. Gjatë një prej kontrolleve në banesën luksoze të një biznesmeni janë gjetur armë, ora me vlerë të lartë, revista dhe shuma parash. Autoritetet po shqyrtojnë gjithashtu udhëtimet luksoze të disa prej të dyshuarve, të cilët dyshohet se publikonin në rrjetet sociale fotografi nga destinacione ekzotike.

Në hetim është përfshirë edhe një avokat i arrestuar, i cili dyshohet se ka përdorur autorizime të falsifikuara për të siguruar licenca dhe leje funksionimi për bizneset, përmes bashkive, shërbimeve zjarrfikëse dhe autoriteteve shëndetësore.

Gjatë kontrollit në banesën e tij janë sekuestruar dokumente identifikimi të personave që dyshohet se shërbenin si pronarë formalë, shënime me përqindje dhe fjalëkalime të sistemit Taxisnet.

Hetimet vijojnë për të zbardhur të gjithë mekanizmin e dyshuar financiar, rolin e personave të përfshirë dhe përmasat e përfitimeve të paligjshme.