Nga jahtet te vilat e luksit, si "u zhdukën" 672 milionë dollarë të Abramovichit përmes dokumenteve me data fiktive

Një investigim i BBC Panorama ngre dyshime se Deloitte në Qipro ndihmoi në fshehjen e pasurive të Roman Abramovichit dhe shmangien e tatimeve përmes dokumenteve me data të prapavendosura. Oligarku rus mohon çdo shkelje, ndërsa kompania e auditimit deklaron se respekton ligjin.

Deloitte në Qipro dyshohet se ndihmoi në fshehjen e pasurive të Roman Abramovichit dhe shmangien e detyrimeve tatimore përmes dokumenteve me data të prapavendosura. Sipas një investigimi të BBC dhe Byrosë së Gazetarisë Investigative, pasuri luksoze me vlerë 672 milionë dollarë u hoqën nga llogaritë e një kompanie të oligarkut rus.

Abramovich i mohon akuzat. Avokatët e tij thonë se nuk ka prova që ai dinte, autorizonte apo drejtonte falsifikimin e dokumenteve. Deloitte Cyprus deklaron se vepron në përputhje me ligjet në fuqi.

Investigimi mbështetet në mijëra dokumente të rrjedhura për një rrjet kompanish offshore, të administruara nga firma MeritServus në Qipro. Deloitte e zotëronte këtë firmë deri në vitin 2005; më pas, të dyja vijuan bashkëpunimin.

Sipas investigimit, në vitin 2006, një ligj për publikimin e llogarive të kompanive rrezikonte të ekspozonte pasuritë e Abramovichit. Bashkëpunëtorët e tij dhe MeritServus përgatitën dokumente që e paraqisnin transferimin e pronave, avionëve dhe jahteve te një kompani në Ishujt e Virgjër Britanikë sikur kishte ndodhur më 2003.

BBC raporton se Deloitte i pranoi dokumentet si të mjaftueshme për heqjen e pasurive nga llogaritë e Amiscan Investments. Në pasqyrat përfundimtare mbetën vetëm 75 mijë dollarë aktive.

Një rast tjetër lidhet me Kravin Investments, që kishte pothuajse dy miliardë dollarë në bankë. Sipas investigimit, dokumentet me data të prapavendosura e paraqisnin kompaninë si administruese të parave për një subjekt tjetër, duke shmangur tatimin në Qipro mbi interesat.

Juristi Andrew Mitchell e cilësoi skemën evazion tatimor. Ky është vlerësim i ekspertit të intervistuar nga Panorama, jo përfundim gjyqësor.

Investigimi përshkruan edhe dokumente të përgatitura nga MeritServus për zhvendosjen në letër të pronësisë së një pasurie mbi 10 miliardë dollarë.

Avokatët thonë se Abramovich nuk merrej me administrimin e përditshëm të kompanive dhe mbështetej ligjërisht te këshillat profesionale. Deloitte Cyprus tha se nuk mund t’u përgjigjej akuzave konkrete, pasi dokumentet janë mbi 20-vjeçare dhe nuk janë më të aksesueshme.